CFi.CN訊：7日于變體及公司司首1.00元，述募日出管理相關金三板上通動力信息技術（集團）股份有限公開第一屆董事會第十三次會議及第一部分募投項目實施主體及實施地點施地點，具體情況如下： 、募集資金的基本情況 中國證券監督管理委員會《關于同意次公開發行股票注冊的批復》（證監公開發行人民幣普通股（A股）股，每股發行價格為人民幣 72.88元，除發行費用（不含稅）后實際募集資資金到位情況已經中匯會計師事務所的中匯會驗[2022]0626號《驗資報告并與保薦機構、存放募集資金的商業容詳見公司于 2022年 3月 21日在巨監管協議的公告》。 、原募投項目基本情況 據《軟通動力信息技術（集團）股份招股說明書》的披露，公司首次公開司（以下簡稱公監事會第六次議案》，擬變更部通動力信息技可〔2022〕1236,352.9412萬股集資金總額為人凈額為人民幣 4（特殊普通合伙驗證。公司已對行簽署了《募集資潮資訊網上披露限公司首次公開發行股票募投項）于 2022年 4月議，審議通過《關分募投項目實施主（集團）股份有限號）同意注冊，公，每股面值人民幣民幣 463,002.35萬4,231.79萬元。上于 2022年 3月 10募集資金進行專戶金三方監管協議》，《關于簽署募集資發行股票并在創業概況如下： 單位：萬元

序號項目名稱總投資額擬投入募集資金

1交付中心新建及擴建項目199,920.54199,920.54

2行業數字化轉型產品及解決方案項目55,979.4655,979.46

序號項目名稱總投資額擬投入募集資金

3研發中心建設項目17,857.1017,857.10

4數字運營業務平臺升級項目10,680.5810,680.58

5集團人才供給和內部服務平臺升級項目6,272.926,272.92

6補充營運資金項目59,289.4059,289.40

合計350,000.00350,000.00　

三、本次擬變更部分募投項目實施主體及實施地點的情況

（一）擬變更部分募投項目實施主體的情況

根據公司業務經營需要，公司擬將部分項目的實施主體變更為全資子公司，具體情況如下：

單位：萬元

項目名稱子項目名稱募集資金投資額實施主體
變更前變更后
行業數字化轉型產品及解決方案項目泛金融行業解決方案32,728.31軟通動力信息技術（集團）股份有限公司不變
智能終端技術解決方案升級13,416.32軟通動力信息技術（集團）股份有限公司深圳軟通動力信息技術有限公司
多云管理平臺升級9,834.83軟通動力信息技術（集團）股份有限公司不變
研發中心建設項目不作調整17,857.10軟通動力信息技術（集團）股份有限公司軟通動力技術服務有限公司
數字運營業務平臺升級項目
10,680.58軟通動力信息技術（集團）股份有限公司深圳軟通動力信息技術有限公司
集團人才供給和內部服務平臺升級項目
6,272.92軟通動力信息技術（集團）股份有限公司軟通動力技術服務有限公司
注：以上金額不含利息，除行業數字化轉型產品及解決方案項目之外，其他項目的募集資金利息將一并轉入新的募集資金專戶。

（二）擬變更部分募投項目實施地點的情況

為了更好地滿足客戶對于近岸交付的要求，公司擬將支付中心新建擴建項目的實施地點進行調整，具體情況如下：

項目名稱子項目名稱實施地點
變更前變更后
交付中心新建及擴建項目北京交付中心擴建項目北京上地產業園區北京市
深圳交付中心（擴建）項目深圳市羅湖區深圳市
杭州交付中心擴建項目杭州市余杭未來科技城杭州市
項目名稱子項目名稱實施地點
變更前變更后
南京軟件與數字技術服務交付中心擴建項目南京市江寧高新區南京市
成都交付中心建設項目成都市郫都區菁蓉湖產業區成都市
上海交付中心擴建項目上海市寶山區上海市
廣州交付中心（擴建）項目廣州市天河區廣州市
注：調整后的募投項目包括在上述區域范圍內 2022年已簽約未付款或本次審議后新簽約的擴建項目。

（三）董事會授權公司管理層在募投項目范圍內根據項目的建設進度和實際需要安排項目支出。

四、開設募集資金專項賬戶及簽署募集資金監管協議

對于擬變更實施主體的部分募投項目，后續需開設募集資金專項賬戶及簽署募集資金三方監管協議等，董事會授權董事長或其指派的相關人員全權辦理，公司及其子公司將及時與首次公開發行股票的保薦機構中信建投證券股份有限公司、募集資金存放銀行辦理相關事項。

五、上述變更對公司的影響

本次擬變更部分募投項目實施主體及實施地點是基于公司業務經營以及為更好地滿足客戶對于近岸交付要求的需要而進行的，符合相關監管規定和公司募集資金投資項目建設的需求，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的業務發展和長遠布局，不影響公司正常的生產經營，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

六、上述變更履行的審議程序

（一）董事會審議情況

公司于 2022年 4月 7日召開第一屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案》。公司董事會認為：本次部分募投項目實施主體及實施地點是基于公司業務經營以及為更好地滿足客戶對于近岸交付要求的需要而進行的，符合公司募集資金投資項目建設的實際需求，有利于提高募集資金使用效率和公司的長遠發展布局。

本次變更部分募投項目實施主體及實施地點事項屬于董事會審批權限，無須提交股東大會審議。

（二）監事會審議情況

公司于 2022年 4月 7日召開了第一屆監事會第六次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案》。公司監事會認為：本次部分募投項目實施主體及實施地點的變更符合相關監管規定和公司募集資金投資項目建設的需求，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的業務發展和長遠布局，不影響公司正常的生產經營，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：本次部分募投項目實施主體及實施地點的變更是基于公司業務經營以及為更好地滿足客戶對于近岸交付要求的需要而進行的，符合相關監管規定和公司募集資金投資項目建設的需求，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的業務發展和長遠布局，不影響公司正常的生產經營，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司在審議該事項時，表決程序合法，符合《公司章程》和有關法律、法規等的規定。同意公司變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案。

（四）保薦機構意見

經核查，保薦機構中信建投證券股份有限公司（簡稱中信建投）認為：公司本次變更部分募投項目實施主體及實施地點的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，符合相關的法律法規及交易所規則的規定。本次變更部分募投項目實施主體及實施地點有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的業務發展和長遠布局，不影響公司正常的生產經營，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構對本次變更部分募投項目實施主體及實施地點事項無異議。

七、備查文件

（一）第一屆董事會第十三次會議決議；

（二）第一屆監事會第六次會議決議；

（三）獨立董事關于第一屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見； （四）中信建投證券股份有限公司關于軟通動力信息技術（集團）股份有限公司變更部分募投項目實施主體及實施地點的核查意見。

關鍵詞： 募集資金 項目實施 軟通動力